Aktieägarna i Kopparberg Mineral AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 10 maj 2012 klockan 16.00 i Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10, 111 47 Stockholm.
Kopparberg Mineral AB (publ)
Kallelse till årsstämma
Aktieägarna i Kopparberg Mineral AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 10
maj 2012 klockan 16.00 i Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10, 111 47
Stockholm.
Anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall:
- dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken den 4 maj 2012,
- dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 4 maj
2012, klockan 12.00 under adress: Kopparberg Mineral AB (publ) Kungsgatan 62,
753 18 Uppsala, tel: +46 (0)580-888 90 eller per e-mail:
info@kopparbergmineral.se.
I anmälan bör uppges adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer
samt aktieinnehav. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i
god tid före den 4 maj 2012 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera
aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Sådan
omregistrering måste vara verkställd hos Euroclear senast den 4 maj 2012.
Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i
förekommande fall insändas före bolagsstämman. Aktieägare som önskar medföra
ett eller två biträden bör göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som
gäller för aktieägare.
Aktieägare som avser att närvara genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för
ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.
Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i
original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman
insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller
fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets
webbplats, www.kopparbergmineral.se.
Ärenden
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. VD:s redogörelse för verksamheten
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut:
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen och
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda
balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
1. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
2. Val av styrelse
3. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier/teckningsoptioner
4. Avslutande av bolagsstämman
Förslag till beslut
Punkt 10. Föreslås att styrelsearvoden utgår med 75 000 kronor per
styrelseledamot och år dock för styrelseordförande 120 000 kronor och år.
Revisionsarvode föreslås utgå enligt skälig kostnadsräkning.
Punkt 12. Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid
ett eller flera tillfällen, intill nästa årsstämma fatta beslut om nyemission
av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev om högst
3 000 000 B-aktier innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 6 000 000
kr, samt med eller utan företrädesrätt för aktieägarna och/eller med
bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 §
andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.
Nyemission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga
villkor, och teckningskursen skall således sättas så nära marknadsvärdet som
möjligt. Teckningsoptioner behöver ej utges mot betalning. Styrelsen skall äga
bestämma villkorten i övrigt för nyemissioner enligt detta bemyndigande samt
vem som skall äga rätt att teckna de nya aktierna/teckningsoptionerna. Skälet
till att styrelsen skall kunna fatta beslut om nyemission med avvikelse från
aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och
kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att bolaget skall
kunna stärka bolagets kapitalbas eller bredda ägandet i bolaget.
Styrelsen ordförande föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i
fattade beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid
Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB
Frågor till styrelse och VD
Aktieägare har möjlighet att begära upplysningar om förhållanden som kan
inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och på bedömningen av
bolagets ekonomiska situation. Sådan information lämnas av styrelsen eller
verkställande direktör vid bolagsstämman under förutsättning att uppgifterna
kan lämnas utan väsentlig skada för bolaget.
Handlingar till stämman
Fullmaktsformulär, redovisningshandlingar och revisionsberättelser kommer från
och med torsdagen den 19 april 2012 att finnas tillgängliga hos bolaget samt på
bolagets webplats, www.kopparbergmineral.se. Kopior av dessa handlingar sänds
till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress. Handlingarna kommer
även att framläggas på stämman.
Fullständiga förslag till beslut enligt punkt 10-12 kommer att hållas
tillgängliga hos bolaget minst två veckor före årsstämman. Dessa handlingar
skickas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Kopparberg Mineral AB (publ)
Styrelsen