Copperstone Resources AB
Pressmeddelande
ÅRSSTÄMMA I COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL)
Aktieägarna i Copperstone Resources AB (publ) org. nr 556704-4168 (”Bolaget”),
kallas härmed till årsstämma tisdagen den 16 maj 2017 klockan 16.00 på
Advokatfirman Lindahl Mäster Samuelsgatan 20 Stockholm.
Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:
-- dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken den 10 maj 2017
(avstämningsdagen),
-- dels anmäla sin avsikt att delta i stämman senast den 12 maj 2017,
klockan 12.00 under adress: Copperstone Resources AB (publ) Svärdvägen 21, 182
33 Danderyd, tel: +46 (0)580-888 90 eller per e-mail: info@copperstone.se
I anmälan bör uppges adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer
samt aktieinnehav. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i
god tid före den 10 maj 2017 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera
aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Sådan
omregistrering måste vara verkställd hos Euroclear senast den 10 maj 2017.
Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i
förekommande fall insändas före stämman. Aktieägare som önskar medföra ett
eller två biträden bör göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som
gäller för aktieägare.
Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för
ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.
Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i
original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas
till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär
på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats,
www.copperstone.se.
Ärenden
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. VD:s redogörelse för verksamheten
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut:
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen och
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkning
b) om dispositioner beträffande Bolagets förlust enligt den fastställda
balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
11. Val av styrelse
12. Val av revisor
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av
aktier, teckningsoptioner och konvertibler
14. Beslut om antagande av ny bolagsordning
15. Avslutande av stämman
Förslag till beslut
Punkt 2 – Val av ordförande för stämma.
Valberedningen, inbjuden av styrelsens Ordförande har bestått av Björn
Israelsson, Michael Mattsson och Micael Wikberg (såsom företrädare för Günther
& Wikberg Kapitalförvaltning), tillsammans 10,38% av rösterna (exkl.
Kapitalförsäkring) i Copperstone Resources AB per aktiebok den 31 december
2016. Valberedningen föreslår att Michael Mattsson väljs till ordförande för
stämman.
Punkt 10 - Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
Föreslås att styrelsearvoden utgår med 75 000 kronor per styrelseledamot och år
dock för styrelseordförande 120 000 kronor och år. Styrelsen föreslås därutöver
disponera 600 000 kronor för kommittéarbeten och särskilda uppdrag.
Revisionsarvode föreslås utgå enligt skälig kostnadsräkning.
Punkt 11 – Val av styrelse
Valberedningen föreslår omval av Michael Mattsson och Niclas Löwgren samt nyval
av Christopher McKnight. Christer Lindqvist och Harald Meinhardt har undanbett
sig omval.
Punkt 12 - Val av revisor
Omval föreslås av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB (PwC) med Annika Wedin som huvudansvarig revisor.
Punkt 13 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av
aktier, teckningsoptioner och konvertibler
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av
aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta
om emission av aktier av serie B, teckningsoptioner och/eller konvertibler med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport,
kvittning eller annars med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5
aktiebolagslagen. Teckningsoptioner eller konvertibler som ges ut enligt detta
bemyndigande ska bara kunna utnyttjas för teckning av eller konvertering till
aktier av serie B.
Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från
aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och
kvittningsemission eller annars med villkor enligt ovan är att Bolaget ska
kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i syfte att
stärka Bolagets kapitalbas, genomföra strategiskt motiverade förvärv, infria
tidigare ingångna avtal, knyta investerare av strategisk betydelse till Bolaget
och/eller bredda ägandet i Bolaget.
Styrelsens ordförande föreslås bli bemyndigad att vidta de mindre justeringar i
detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid
Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.
Punkt 14 – Antagande av ny bolagsordning
Styrelsen föreslår att årsstämman antar en ny bolagsordning där gränserna för
antalet aktier och nivåerna för aktiekapitalet i § 4 ökas enligt nedan.
Gammal § 4
Aktiekapitalet skall vara lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.
Antal utgivna aktier får lägst vara 100 000 000 och högst 400 000 000 st.
Bolagets aktier skall utgöras av två serier, serie A och serie B. Aktie av
serie A skall medföra 10 röster och av serie B 1 röst. Högst 80 000 aktier av
serie A samt 399 920 000 aktier av serie B får utges.
Ny § 4
Aktiekapitalet skall vara lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor.
Antal utgivna aktier får lägst vara 200 000 000 och högst 800 000 000 st.
Bolagets aktier skall utgöras av två serier, serie A och serie B. Aktie av
serie A skall medföra 10 röster och av serie B 1 röst. Högst 80 000 aktier av
serie A samt 799 920 000 aktier av serie B får utges.
Majoritetskrav
För giltigt beslut i enlighet med förslaget i punkterna 13 och 14 ovan fordras
att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av
såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.
Frågor till styrelse och VD
Aktieägare har möjlighet att begära upplysningar om förhållanden som kan
inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och på bedömningen av
Bolagets ekonomiska situation. Sådan information lämnas av styrelsen eller
verkställande direktör vid stämman under förutsättning att uppgifterna kan
lämnas utan väsentlig skada för Bolaget.
Tillhandahållande av handlingar
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse tillsammans med övriga
handlingar enligt aktiebolagslagen kommer från och med tisdagen den 25 april
2017 att finnas tillgängliga hos Bolaget samt på Bolagets webbplats,
www.copperstone.se. Kopior av dessa handlingar sänds till de aktieägare som så
önskar och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att framläggas på
stämman.
Danderyd i april 2017
Copperstone Resources AB (publ)
Styrelsen