Bolagsstämmokommuniké

Kopparberg Mineral AB
Kommuniké från årsstämma

Bolagsstämmokommuniké

 Publicerad 2011-05-13



                               Årsstämmokommuniké



Vid Kopparberg Minerals årsstämma den 12 maj 2011 kl. 18.00 i Näringslivets
Hus, Storgatan 19, 114 85 Stockholm, beslöts följande: 


  -- Resultat- och balansräkningarna för räkenskapsåret 1 september 2009 - 31
     december 2010 fastställdes.
      
  -- Beslöts att disponera koncernens förlust enligt den fastställda
     balansräkningen och föra över i ny räkning -5 153 575 SEK.
      
  -- Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
     2009/10.
      
  -- Beslöts att styrelsearvode ska utgå med 75 000 SEK till ordinarie ledamot
     samt 120 000 SEK åt styrelseordförande. Revisionsarvode ska utgå enligt
     skälig kostnadsräkning.
      
  -- Beslöts att styrelsen ska bestå av sex ledamöter. Omval sker av Christer
     Lindqvist, Ulrich Andersson, Harald Meinhardt, Nils-Erik Marinder samt
     Alain Chevalier. Nyval sker av Lars-Göran Ohlsson.
      
  -- Följande ändringar av bolagsordningen beslöts om. § 4 ändras på så vis att
     aktiekapitalet skall vara lägst 12.000.000 och högst 48.000.000 kronor.
     Antal utgivna aktier får lägst vara 6.000.000 st. och högst 24.000.000 st.
     Bolagets aktier skall utgöras av två serier, serie A och serie B. Aktie av
     serie A skall medföra 10 röster och av serie B 1 röst. Högst 80.000 aktier
     av serie A samt 23.920.000 aktier av serie B får utges. § 7 ändrades på så
     vis att kallelse ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar
     och på Bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om
     att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. § 8 ändras på så vis att
     revisorsval ska ske årligen.
      
  -- Bolagsstämman beslöt att bemyndiga åt styrelsen att intill nästa årsstämma
     fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner, om högst
     1 250 000 B-aktier innebärande en ökning av aktiekapitalet om högst 2 500
     000 kr, samt med eller utan företrädesrätt för aktieägarna och/eller med
     bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 §
     andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Nyemission i enlighet med detta
     bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor, och teckningskursen
     skall således sättas så nära marknadsvärdet som möjligt. Teckningsoptioner
     behöver ej utges mot betalning. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i
     övrigt för nyemissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga
     rätt att teckna de nya aktierna. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
     och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest
     med villkor enligt ovan får ske om det kan antas främja förutsättningarna
     att stärka bolagets kapitalbas eller för att bredda ägandet i bolaget.
      
  -- Bolagsstämman beslöt om emission av teckningsoptioner till ledande
     befattningshavare på så vis att emittera 310 000 teckningsoptioner. Varje
     teckningsoption skall, under perioden 1 juni 2011- 30 april 2013 berättiga
     till teckning av en ny B-aktie till en kurs motsvarande 110 % av
     teckningskursen av genomsnittlig sista betalkurs för bolagets B-aktier
     under 13-26 maj 2011. Rätt att teckna optionerna skall endast tillkomma
     Kopparberg Mining Exploration AB och skall sedermera användas för
     optionsprogram i enlighet med den optionsplan som fastställs av styrelsen.
     Teckningsoptionerna kommer att tilldelas ledande befattningshavare
     och/eller anställda eller uppdragstagare som är nyckelpersoner för
     företaget i enlighet med villkoren i av styrelsen beslutad optionsplan, med
     villkor att mottagaren i samband med tilldelning skall erlägga en premie
     motsvarande optionens värde beräknat enligt den s.k. Black &
     Scholes-modellen, och bolagsstämman godkänner genom detta beslut att sådan
     tilldelning/överlåtelse sker. Vid fullt utnyttjande kommer aktiekapitalet
     öka med 620 000 kr. Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
     är att bolaget funnit det lämpligt att genom optionsprogrammet kunna
     behålla och rekrytera kvalificerade ledande befattningshavare, och på så
     vis maximera förutsättningarna för bolagets tillväxt.


För ytterligare information:
Tf VD Harald Meinhardt, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 - 2996968.





Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga
strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom
investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har per den 31 mars 2011
beviljats totalt 47 undersökningstillstånd om cirka 30 000 hektar. Kopparberg
Mineral är den största ägaren i Nordic Iron Ore AB.

PDF