Kopparberg Mineral AB (publ)
Kallelse till extra bolagsstämma
Kallelse till extra bolagsstämma 17 augusti 2012 kl. 16.00
Aktieägarna i Kopparberg Mineral AB (publ),org. nr 556704-4168, kallas härmed
till extra bolagsstämma den 17 augusti 2012 klockan 16.00 på advokatfirman
Lindahls kontor, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm.
Anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall:
- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 11 augusti
2012,
- dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 11 augusti 2012,
klockan 12.00 under adress: Kopparberg Mineral AB (publ) Kungsgatan 62, 753 18
Uppsala, tel: +46 (0)580-888 90 eller per e-mail: info@kopparbergmineral.se.
I anmälan bör uppges adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer
samt aktieinnehav. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i
god tid före den 11 augusti 2012 genom förvaltares försorg tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Sådan
omregistrering måste vara verkställd hos Euroclear senast den 11 augusti 2012.
Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i
förekommande fall insändas före bolagsstämman. Aktieägare som önskar medföra
ett eller två biträden bör göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som
gäller för aktieägare.
Aktieägare som avser att närvara genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för
ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.
Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i
original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman
insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller
fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets
webbplats, www.kopparbergmineral.se.
Ärenden
§ 1. Öppnande av stämman
§ 2. Val av ordförande vid stämman
§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
§ 4. Val av en eller två justeringsmän
§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
§ 6. Godkännande av dagordningen
§ 7 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier/teckningsoptioner
§ 8 Avslutande av bolagsstämman
Förslag till beslut
Punkt 7. Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen, intill nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av
aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev om högst 12
500 000 B-aktier innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 25 000 000
kr, samt med eller utan företrädesrätt för aktieägarna och/eller med
bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 §
andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.
Nyemission i enlighet med detta bemyndigande skall, om den genomförs utan
företrädesrätt för aktieägarna, ske på marknadsmässiga villkor, och
teckningskursen skall således sättas så nära marknadsvärdet som möjligt.
Teckningsoptioner behöver ej utges mot betalning. Styrelsen skall äga bestämma
villkoren i övrigt för nyemissioner enligt detta bemyndigande samt vem som
skall äga rätt att teckna de nya aktierna/teckningsoptionerna. Skälet till att
styrelsen skall kunna fatta beslut om nyemission med avvikelse från aktieägares
företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission
eller eljest med villkor enligt ovan är i syfte att bolaget skall kunna stärka
bolagets kapitalbas eller bredda ägandet i bolaget.
Styrelsen ordförande föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i
fattade beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid
Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB
Beslut enligt denna punkt 7 förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare
med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman
företrädda aktierna.
Frågor till styrelse och VD
Aktieägare har möjlighet att begära upplysningar om förhållanden som kan
inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och på bedömningen av
bolagets ekonomiska situation. Sådan information lämnas av styrelsen eller
verkställande direktör vid bolagsstämman under förutsättning att uppgifterna
kan lämnas utan väsentlig skada för bolaget.
Handlingar till stämman
Fullmaktsformulär, redovisningshandlingar och revisionsberättelser kommer från
och med fredagen den 3 augusti 2012 att finnas tillgängliga hos bolaget samt på
bolagets webbplats, www.kopparbergmineral.se. Kopior av dessa handlingar sänds
till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress. Handlingarna kommer
även att framläggas på stämman.
Kopparberg Mineral AB (publ)
Styrelsen